本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 日常关联交易基本情况
根据公司经营发展需要，为规范关联交易行为，公司依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2025年度已发生的与关联方之间的日常关联交易进行了确认，并对2026年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计。本次关联交易主要为承接总公司及其控制的其他企业的工程建设业务。

（一）2025年度日常关联交易确认情况
2025年度，公司及下属子公司与关联方（主要为控股股东及其控制的其他企业）发生的日常关联交易总额为人民币【请填入具体金额】万元，主要系承接总公司相关项目的工程建设服务，交易价格遵循市场公允原则确定。该等交易属于公司正常生产经营活动所需，未损害公司及非关联股东的利益。

（二）2026年度日常关联交易预计情况
为保障公司生产经营的连续性和稳定性，结合业务发展规划，公司预计2026年度与同一关联方进行的日常关联交易总额不超过人民币【请填入预计金额】万元。预计交易内容仍将围绕承接总公司的工程建设业务展开，包括但不限于厂房建设、技术改造、配套设施施工等。公司将严格按照关联交易决策程序，以市场价格为基础协商定价，确保交易公平、公正。

二、 关联方介绍和关联关系
关联方名称：【总公司全称】
与本公司的关系：本公司控股股东/实际控制人控制的企业
法定代表人：【姓名】
注册资本：【金额】万元
主营业务：【简述总公司主营业务】

上述关联方依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

三、 关联交易的主要内容和定价政策

1. 交易内容：公司及子公司向关联方提供工程建设服务，包括施工、安装、维修等。
2. 定价原则：交易双方将参照同类工程服务的市场公允价格协商确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3. 结算方式：根据具体工程合同约定，一般按工程进度分期结算。

四、 关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要而发生，有利于保障公司工程建设业务的稳定开展，发挥协同效应，符合公司及全体股东的整体利益。该等关联交易遵循了市场化原则，定价公允，不会对公司独立性构成不利影响，公司主营业务亦不会因此而对关联方形成重大依赖。

五、 审议程序

1. 公司已于【日期】召开的第【届】次董事会第【次】会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事【姓名】已回避表决。
2. 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次确认及预计的日常关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公允，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
3. 本次关联交易事项尚需提交公司【2025年年度】股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

六、 备查文件

1. 公司第【届】次董事会第【次】会议决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 相关关联交易协议或意向文件。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
【年】月【日】